GuarulhosDigital

Portal de Noticias

#lavagem-de-dinheiro

6 notícia(s) encontrada(s)

EUA sancionam brasileiros e empresas alegando vínculo com PCC

EUA sancionam brasileiros e empresas alegando vínculo com PCC

Uma empresa portuguesa também foi bloqueada, acusada de suposta relação com lava...

Mundo| 01/07/2026

PM de SP apreende mais de 100 tijolos de maconha e cerca de R$ 250 mil em ação contra o tráfico em Guarulhos

PM de SP apreende mais de 100 tijolos de maconha e cerca de R$ 250 mil em ação c...

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido após denúncia sobre armazen...

Guarulhos| 12/06/2026

Polícia de SP desarticula quadrilha do falso frete especializada no roubo e revenda ilegal de veículos

Polícia de SP desarticula quadrilha do falso frete especializada no roubo e reve...

Caso investigado ocorreu em Guarulhos, onde a vítima foi mantida em cárcere e co...

Guarulhos| 04/05/2026

Polícia apreende R$ 220 mil em espécie durante operação na Grande São Paulo

Polícia apreende R$ 220 mil em espécie durante operação na Grande São Paulo

Investigações apontaram para organização criminosa que lavava dinheiro na região...

Guarulhos| 18/04/2026

Operação desarticula organização criminosa que utiliza lojas de brinquedos para lavar dinheiro

Operação desarticula organização criminosa que utiliza lojas de brinquedos para ...

Equipes da Divisão de Capturas da Polícia Civil, Gaeco e Secretaria da Fazenda f...

Guarulhos| 22/10/2025

Polícia Civil detém 12 pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro durante a operação "Soldi Sporchi"

Polícia Civil detém 12 pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro durante a oper...

Veículos, armas, munições, quase R$ 400 mil além de outros valores em moedas est...

Guarulhos| 04/06/2020